トランプ関連のWLFIが詐欺シンジケートに関連するプロジェクトと提携

ワールド・リバティ・ファイナンシャル（WLFI）は、トランプ家が共同所有する暗号会社であり、米国政府がアジア最大の犯罪組織の一つと見なす140人以上の個人および団体に制裁を科した約1か月後に、ABというブロックチェーンネットワークとの提携を発表した。しかし、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、ABの東ティモールにおける旗艦リゾートプロジェクトには、その制裁の中で制裁を受けた3人が関与しており、トランプ関連の暗号取引におけるデューデリジェンスに疑問を投げかけている。

提携と制裁を受けた関係

このコラボレーションは2025年11月12日に発表され、ABはワールド・リバティのUSD1ステーブルコインをそのブロックチェーンネットワーク上で扱う権利を得た。ABの当時のXでの投稿は、この動きをプラットフォームの「DeFiおよび決済エコシステム」を強化するものと説明していた。しかし、WSJは、同社が最近まで、米国財務省によってブラックリストに載せられた人物と深い関係を持つ東南アジアのティモール・レステでの「ブロックチェーンテーマリゾート」の計画を推進していたと報じている。

リゾート会社であるABデジタルテクノロジーリゾートは、米国財務省によって、別のリゾートを開発するためにプリンスグループのCEOである陳志（チェン・ジー）を支援したとして制裁を受けたキプロス市民の楊健（ヤン・ジエン）が過半数を所有していた。リゾートのゼネラルマネージャーである楊燕明（ヤン・イェンミン）も制裁を受けており、プロジェクトに関与していた台湾国籍の施廷宇（シー・ティンユ）も同様である。企業文書によれば、3人は10月14日の制裁発表後すぐに会社から解任され、いずれも起訴されていない。

プリンスグループはカンボジアに拠点を置き、少なくとも10の暴力的な詐欺拠点を運営していると米国政府に告発されており、「豚の解体」スキームを通じて被害者から数十億を盗んだとされている。これは、時間をかけて育まれたオンライン関係の後に被害者の金銭が奪われるものである。

ABの背後にいる人物とワールド・リバティの主張

WSJの報告によれば、ABネットワークはアイルランドとケイマン諸島に存在するエンティティを持つ分散型であると自称しているが、調査者はその中心人物として2人の中国系ビジネスマンを特定した。ABのケイマン諸島の会社の実質的所有者である隋成剛（スイ・チェンガン）と、セントクリストファー・ネイビスのパスポートを持つ広東出身の起業家である林小凡（リン・シャオファン）である。林は自身の説明によれば、隋をワールド・リバティの幹部に紹介したという。

隋は2025年9月17日にワールド・リバティとの覚書に署名し、ティモール・レステのリゾートについては「その会話の中で議論されなかった」と主張している。一方、ワールド・リバティの弁護士は、同社がABに対してデューデリジェンスを実施し、「リゾートやその背後にいる人物について知らされていなかった」と述べている。同社はABの東ティモールプロジェクトとの関係を2026年1月に初めて知ったと述べている。「ワールド・リバティ・ファイナンシャルを制裁対象の個人と関連付けようとする主張は根拠がなく、不正確である」と弁護士は述べた。

ABは、リゾートは別の覚書の結果であり、11月に「実質的な実施段階に達する前に」キャンセルされたと述べている。ワールド・リバティは他の面でも scrutiny に直面している。同社は、WLFIのチームメンバーが彼のトークンを凍結し、正当な理由なしにそれらを焼却すると脅迫したと主張するトロン創設者のジャスティン・サンからも訴えられており、この争いは裁判で解決されると同社は述べている。

この記事はCryptoPotatoに掲載された「Report: Trump-Linked WLFI Partnered With Project Linked to Alleged Fraud Syndicate」の内容です。

まとめ

トランプ関連のWLFIがアジアの犯罪組織と繋がるプロジェクトと提携したのは、ブロックチェーンの透明性が問われる事態です。プロジェクトの背後にブラックリストの関係者がいたという報道は、デューデリジェンスの重要性を一層高めます。このような事案は特に、暗号通貨やブロックチェーンに対する信頼を揺るがす可能性が高いです。今後の規制強化や捜査当局の動向に注目ですね。業界内での倫理基準の遵守が一層求められると感じます。

Source: CryptoPotato

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