DSJ暗号ポンジスキームが崩壊、4150万ドルが凍結

暗号通貨のオンチェーン調査者であるザックXBTは、DSJエクスチェンジ（DSJEX）およびBGウェルスシェアリングのポンジスキームが先週崩壊し、150百万ドル以上を集めたと報告した。この事件には、迅速なクロスチェーンのマネーロンダリングの試みという市場に関連する第二の側面がある。これは、1週間足らずで9200万ドル以上が移動し、4150万ドル以上の資金が協調的に凍結されたことを引き起こした。ザックXBTは、4月27日から5月3日までの資金の動きを追跡した後、テザー、バイナンスのセキュリティチーム、OKX、米国の法執行機関を巻き込んだイニシアティブを主導したと述べた。彼の説明によれば、不正な行為者は、資産の一部が固定される前に、複数のチェーンを通じてマネートレイルを隠そうとした。

「150百万ドル以上のDSJエクスチェンジ（DSJEX）/ BGウェルスシェアリングのポンジスキームが先週崩壊しました」とザックXBTはXで書いた。「4月27日から5月3日まで、不正な行為者は9200万ドル以上をチェーン間で洗浄し、トレイルを隠しました。私はテザー、バイナンスのセキュリティチーム、OKX、米国の法執行機関と共に4150万ドル以上を凍結するイニシアティブを主導しました。」

規制当局が投資家に警告した後に150百万ドルの暗号ポンジが崩壊

ザックXBTによれば、DSJとBGは2025年から運営されており、1.3%から2.6%の毎日のリターンを宣伝し、紹介手数料やランクベースのボーナスを提供していた。彼はDSJを偽の取引プラットフォームとし、BGをそのスキームに関連する投資グループとして説明した。名目上のCEOであるスティーブン・ビアードが運営を前面に出していたとされ、ドメインやホットウォレットは、法執行を回避するために定期的にローテーションされていた。

ザックXBTは、暗号スキームのリクルートエンジンは洗練されたDeFiメカニクスではなく、ソーシャルチャネルに基づいて構築されていたと述べた。偽の取引シグナルは、香港のメッセージングアプリであるボンチャットのグループを通じて押し出されていたとされている。彼は、投資詐欺の初期報道に対してデヘックとビハインドMLMに感謝の意を示した。

崩壊の前にはすでに規制当局からの警告が積み重なっていた。ザックXBTは、5大陸の13の規制当局がDSJとBGについて公に警告しており、米国の法執行機関は2026年4月23日にBGに関連するドメインBgwealthsharing.comを押収したと述べた。崩壊は、引き出しが無効にされ、その後ユーザーにさらなる資金を要求するという、よく知られたポンジパターンに従ったようだ。5月2日、ザックXBTはビアードがDSJが間もなくIPOを追求すると主張し、規制プロセスの一環としてアカウント残高に対して12%の「税金」を要求する動画を投稿したと述べた。「この時点で、引き出しはすでに無効にされていました」とザックXBTは書いた。

ザックXBTが説明するマネーロンダリングのトレイルは、いくつかのルートを通じて移動した。DSJとBGのホットウォレットからの資金は、Tokenlonスワップ、ブリッジャー、バターネットワーク、USDT0ブリッジング、USDDラッピングとアンラッピング、そして数百のアドレス間での統合を通じて処理されたとされている。彼は、調査に関連する複数のイーサリアムおよびトロンのホットウォレットアドレスを公開した。

ザックXBTによると、追跡された最大の流出はCoboに関連する入金アドレスに向かっていた。彼は、4月27日から5月3日までの間に、統合から複数の入金アドレスへの9300万ドル以上の流出を追跡し、Coboが合計6300万ドルを受け取ったと述べた。彼はまた、引き出しを特定するためのタイミング分析を行い、バイナンスへのソラナおよびトロンの入金を見つけ、対応するトロンの引き出しを発見し、それらの詳細を関連当局に提供した。この作業により、5月4日にテザーによって3840万ドルが凍結され、さらに310万ドル以上がさまざまなサービスや取引所で凍結された。

ザックXBTは、この事件を多くの暗号犯罪調査よりも技術的には複雑ではないと位置づけたが、被害者の規模とマネーロンダリングの試みの速さから重要であると述べた。「これらの中国の投資詐欺はほとんどの人にとって明らかですが、彼らは意図的に未熟な小売投資家をソーシャルメディアを通じてターゲットにしています」と彼は書いた。「被害者の投稿を読むと、多くの人がまだ自分が詐欺に遭ったことを否定しているようです。」彼はBGまたはDSJの被害者に対して、自分の管轄内で警察に報告するよう助言し、米国の被害者にはIC3.govを指示した。

ザックXBTはまた、150百万ドルの推定額が実際の損害を過小評価している可能性があると警告し、この数字は「おそらくかなり高い」と述べた。なぜなら、このスキームは2025年から運営されており、何千もの被害者の取引所からの引き出しが確認されているからである。報道時点で、暗号市場の総時価総額は2.68兆ドルであった。

まとめ

DSJエクスチェンジとBGウェルスシェアリングの暗号通貨ポンジスキームが崩壊し、150百万ドル以上が凍結されました。ザックXBTによる迅速な追跡と多国籍の法執行機関との連携によって、一部の資金が保護されたのは幸運でした。投資家はこれからも巧妙な詐欺に注意し、本物の暗号通貨市場の潜在力とリスクを理解することが重要です。正規の取引プラットフォームや信頼できる情報源を見極めることが、不可欠です。悪しき者たちは必ず現れるが、それを未然に防ぐ対応力が鍵になるでしょう。

Source: Bitcoinist

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