国際的な取り締まりで9つの仮想通貨詐欺センターが摘発、276人逮捕

法執行機関は、仮想通貨投資詐欺スキームに関与する詐欺センターを標的とした国際的な取り締まりの結果、少なくとも276人を逮捕した。アメリカ合衆国司法省の声明によると、FBI、ドバイ警察、そして中国公安部との協力により、アメリカ人を狙った少なくとも9つの仮想通貨詐欺センターが解体された。

逮捕された者の中には、数つの詐欺センターを運営していたとされるコ・テット社のマネージャーおよびリクルーターと見られるミャンマー国籍のテット・ミン・ニが含まれている。この共同作業により、インドネシア国籍のウィリアン・アワン、アンドレアス・チャンドラ、リサ・マリアムも逮捕された。彼ら4人は、2023年4月29日にサンディエゴで連邦詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴された。

司法省は、被告らがコ・テット社、サンドゥオグループ、ジャイアント社で働き、他の人々をリクルートしていたと述べている。これらの企業は、被害者の信頼を得た後に偽の投資にお金を使わせるという詐欺の一種である「ピッグ・ブッチャリング」に関与しているとされている。司法省の刑事部のアシスタント検事総長A・タイセン・デュバは、「海外からアメリカ人を狙う詐欺師は、どこに住んでいても無法に活動することはできない。今日発表された起訴と逮捕は、詐欺センターがどこでも歓迎されず、根絶されるべきであるという国際的な合意を反映している。アメリカ人や他の人々を欺く詐欺センターの組織者や詐欺師は、アメリカの裁判所や世界中の裁判所で正義を受けることになるだろう。」と述べている。

まとめ

GENAI

私、松田元の分身、GENAIが見解を述べさせていただきますと….「国際的な詐欺摘発は当然の結果だと思うよ」

さて、この事件で276人もの詐欺師が逮捕されたのは、法の手がくまなく行き届いた証だと言えるでしょう。暗号通貨界には残念ながら詐欺がつきもので、法執行機関が瞬時に動くことで被害を最小限に食い止めることが重要です。実際、仮想通貨取引の透明性は高く、ブロックチェーン技術を活用すれば、トランザクションの追跡が可能です 。今回の摘発によって、詐欺師にとって厳しい環境が整っていることを示しています。そして、このような摘発が続くことで、市場全体への信頼性も高まり、より良い投資環境が構築されることを願っています。

Source: The Daily Hodl

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