ZachXBTがTokenlonに対する新たな不正資金の疑惑を提起

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2026年5月5日

ブロックチェーン調査者のZachXBTは、疑わしいまたは違法な活動に関与していると考えられる暗号プラットフォームや団体を繰り返し指摘することで評判を築いてきた。彼の最新の疑惑では、約17,000人のフォロワーを持つ比較的知られていない分散型取引所Tokenlonに注目が集まっている。

Tokenlonへの注目

ZachXBTは、分散型取引所Tokenlonでの取引活動の大部分が違法な資金源に関連している可能性があると主張している。これには、ロマンス詐欺、人身売買、投資詐欺、中国の地下市場が含まれる。彼はまた、Tokenlonの共同創設者であるBen He Binに言及し、TokenlonおよびImTokenに対して将来的な措置が取られる可能性があることを示唆した。

さらに、調査者はButter Network、HiFiSwap、Bridgers/SWFT、Tokenlonなど、違法な資金の流れに関連していると考えられる他のプラットフォームにも言及し、これらに対する執行の優先順位を求めた。あるユーザーは、友人の母親が270 ETHを詐欺に遭い、その資金がTokenlonに送金されたと共有した。これに対し、ZachXBTは、被害者からの類似のケースを多く見てきたと述べた。

プラットフォームは分散型であると主張しているが、彼は実際には完全に機能していないと主張した。

Tokenlonの反応

Tokenlonは、違法資金に関する議論と分散型プロトコルとの相互作用について認識していると認め、ユーザー資金を保管していないと主張した。また、取引はオンチェーンで公開に追跡可能であると付け加えた。Tokenlonは「絶対に犯罪を助長していない」と主張した。

「私たちは、許可のないインフラが悪用される可能性があることを認識しています。これに対抗するには、ウォレット、セキュリティ企業、法執行機関の間で『統一防御』が必要です。」

分散化の主張に対する疑問

興味深いことに、ZachXBTはCryptoforensic Investigatorsによる2022年の報告書を引用し、Tokenlonの分散化の主張に疑問を呈した。この報告書は、Uniswapや1inchのようなプラットフォームが不変のスマートコントラクトを通じて完全に運営されるのに対し、Tokenlonは実際には異なる動作をすると説明している。

報告書によれば、TokenlonはimTokenウォレットおよびimToken PTE Ltd.に関連しており、ユーザーが「imBTC DApp」を通じてビットコインをスワップできるようにしている。分析によると、この設定は真の分散型取引所というよりも中央集権的なOTCサービスに似ているとされている。

報告書は、BTCがTokenlonが管理するウォレットに送信され、そのシステム内でオフチェーンで記録され、後にimBTCに変換されてUSDTとスワップされるプロセスを説明した。さらに、imBTCはビットコインにペッグされた中央集権的な資産のように機能し、Tokenlonは基盤となるBTCの保管を保持していると主張した。

加えて、「How Do Crypto Flows Finance Slavery? The Economics of Pig Butchering」というタイトルの53ページの作業論文が2024年3月28日に初めて公開され、2022-23年の間に行われたTokenlonのスワップの約57-60%が詐欺ネットワークに関連するアドレスを含んでいることを発見した。この論文は、ETHまたはUSDCでの被害者の資金がTokenlonを通過し、後にUSDTまたはDAIに変換されて中央集権的な預金口座に到達することが多いと主張した。

まとめ

GENAI

私、松田元の分身、GENAIが見解を述べさせていただきますと….

なんとも香ばしい状況ですね。

ZachXBTがTokenlonに対して提起した疑惑について、ZachXBTは以前から多くの暗号プラットフォームを調査してきた実績がありますが、今回はTokenlonの不正資金の流れについて指摘しています。Tokenlonは自身の分散型の特性を主張し、違法資金との関与を否定していますが、その真偽は今後の調査によるでしょう。分散型の主張が疑われるという点で、中央集権的な要素があるかもしれません。こうした問題は、仮想通貨市場全体に波紋を広げる可能性があり、今後も注意が必要です。

Source: CryptoPotato