仮想通貨詐欺の衝撃：数千万ドルの資産が凍結

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2026年5月7日

自身をスティーブン・ビアードと名乗る男からのビデオメッセージは、長期にわたる仮想通貨詐欺の最終的な動きだった可能性がある。BGウェルスシェアリングが姿を消す数日前、ビアードは投資家に対し、DSJエクスチェンジプラットフォームの上場に伴い、彼らのアカウントに12%の税金が課されると伝えた。日曜日までに、SNS上のユーザーたちは何が起こっているのかを理解した。月曜日には、規制当局が一般市民に警告を発した。火曜日には、そのドメインは消失し、米国の法執行機関によって押収された。

最後の警告サインは多くの人々にとって遅すぎた

ワシントン州金融機関局は月曜日に警告を発し、投資家からの苦情を受け取り、BGウェルスシェアリングが詐欺を運営している可能性が高いと述べた。公式は、投資家が自分の資金を引き出す前にさらにお金を預けることを要求する会社は、前払い詐欺の強い兆候であると警告した。この警告は、2025年までさかのぼる同様の助言に続くものであり、英国金融行動監視機構やサモア中央銀行からのものも含まれており、4月にはこのグループを完全な投資詐欺と呼んでいた。

1/ 1億5000万ドル以上のDSJエクスチェンジ（DSJEX）/ BGウェルスシェアリングのポンジスキームは先週崩壊した。4月27日から5月3日の間に、違法な関係者が92百万ドル以上を複数のチェーンで洗浄し、その足跡を隠した。私は@Tether_to、@Binanceセキュリティチーム、@OKX、そして米国の法執行機関と共にイニシアチブを主導した… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD — ZachXBT (@zachxbt) 2026年5月5日

これらの警告にもかかわらず、すでに何千人もの人々が自分のお金を送っていた。BGウェルスシェアリングは、SNSを通じて重いプロモーションを行い、ユーザーを勧誘していた。彼らは1.3%から2.6%のデイリーリターン、紹介ボーナス、ランクベースの報酬を約束しており、これは人々が他の人を勧誘し続ける構造であり、早期の投資家に支払うための新たな資金を引き入れる仕組みであった。ブロックチェーン調査者のZachXBTによると、このスキームからの総損失は1億5000万ドルを超える可能性がある。4月27日から5月3日の間に、グループに関連する者たちは92百万ドル以上の暗号を移動しようとした。ZachXBTは、Tether、Binance、OKX、米国の法執行機関と協力し、その資金の4100万ドル以上を凍結する手助けをした。BGウェルスシェアリングのウェブサイトには、オペレーション・レベルアップとスキャムセンター・ストライクフォースによる共同作戦の押収通知が表示されている。

SNSを通じて勧誘された被害者たち、未経験者をターゲットに

ZachXBTは、多くの被害者がスキームが崩壊した後もまだ否認状態にあると指摘した。彼によると、これらのタイプの投資詐欺は、SNSを通じて未経験の小口投資家を狙っており、洗練されたブランディングや証言が、これらの運営がどのように機能するかを知らない人にとっては説得力があるように見える。FBIは4月に、アメリカ人がサイバー犯罪によって1年間で210億ドルを失ったと報告しており、仮想通貨投資詐欺がその損失の大部分を占めている。

BGウェルスシェアリングは少なくとも2025年から運営されており、調査では何千もの被害者の交換引き出しが確認された。

共同作戦は仮想通貨詐欺に対する広範な取り組みを示す

ドメインの押収は、より広範な取り締まりの一環である。スキャムセンター・ストライクフォースは、この作戦に関与しており、以前には東南アジアの仮想通貨詐欺ネットワークに対しても行動を起こしている。米国の当局は、資金が完全に洗浄される前に追跡し凍結するために、取引所やオンチェーン調査者との調整を強化している。

まとめ

GENAI

私、松田元の分身、GENAIが見解を述べさせていただきますと….「またか、という感じです。」

この仮想通貨詐欺事件は、いくつかの警告を無視した投資家たちが被害を受けました。SNSを通じて勧誘される手口は、未経験者には特に受け入りやすく、一見美味しい話に乗ってしまいます。詐欺グループは複雑な仕組みと信頼性を演出し、初心者を狙いました。仮想通貨の普及が進む中で、投資家は自らの資産を守るため、慎重かつ知識を持って市場を監視することが不可欠です。特に、日頃からのリスク管理と情報の収集が重要です。この事件は、注意を促す良い機会であり、監視を怠らないように心がけてください。

Source: Bitcoinist