韓国の仮想通貨企業、AML規制強化に懸念表明

韓国の裁判所は、国内最大の仮想通貨取引所に対する規制制裁の波を阻止するために介入しており、業界はその戦いをルール作成プロセス自体に持ち込んでいる。

業界団体が報告過多を警告

デジタル資産取引所連合（DAXA）は、韓国のマネーロンダリング防止法（AML）枠組みに対する提案された変更に反対する正式なコメントを提出した。このグループは、国内の5つの最大の取引所であるアップビット、ビッサム、コインワン、コルビット、ゴパックスを含む27の登録された仮想資産サービスプロバイダーを代表している。

論争の中心には、取引所が海外の仮想通貨送金を1000万ウォン（約6,800ドル）以上の金額で、違法行為の兆候がなくても疑わしい取引としてフラグを立てることを要求するルールがある。DAXAは、この計算が成り立たないと主張している。韓国の5つの主要プラットフォームからの報告は、昨年約63,000件の疑わしい取引ケースに達した。新しいルールの下では、その数は年間540万件以上に増加することになり、85倍の増加となる。連合は、そのボリュームが意味のあるコンプライアンスをほぼ不可能にすると主張している。

DAXAは、顧客データの正確性を確認するという別の要件にも反対し、それが基礎となる法律が実際に要求するものを超えていると述べた。金融サービス委員会と金融情報分析院は、3月30日に改正案を共同で提出した。一般からのコメント受付は5月11日まで行われ、最終ルールは規制および法的審査の後、7月に発表される予定である。

三つの取引所が一時的な裁判所の救済を獲得

提案されたルール変更は、複数の取引所が既存のAML要件に関連する制裁と戦っている中で行われている。アップビットの親会社であるダナムは、4月9日に3か月の部分営業停止を取り消す初審判決を勝ち取った。この制裁は、顧客のデューデリジェンスの失敗と未登録の外国プラットフォームとの取引に関連していた。規制当局は、4月30日にその決定に対して控訴したと、聯合ニュースは報じている。

ビッサムも同様の経緯をたどった。ソウル行政裁判所は、主要な案件が進行中の間、6か月の部分停止の執行を一時的に停止することに同意した。この制裁は、金融情報分析院による検査から生じたもので、韓国の金融情報法に違反しているとされる事例が見つかった。

コインワンは、AML関連の失敗により3か月の部分停止と52億ウォンの罰金に直面している。こちらも法的挑戦を行った後、執行の一時停止を受けた。

取引所と規制当局の衝突の様相

このパターンは見逃せない。韓国当局は仮想通貨のAML執行を強化しており、業界はコメントレターや裁判、業界団体を通じて反発している。ルール作成プロセスと保留中の法的案件の結果は、アジアで最も活発なデジタル資産市場の一つにおける仮想通貨コンプライアンスの在り方を形作る可能性がある。

まとめ

韓国でのAML規制強化に対し、仮想通貨業界から不満が噴出しています。取引所が抱える報告義務の負担が急増することに懸念が示され、裁判闘争にまで発展しています。これでは意味のあるコンプライアンスが困難になり、業界全体が窮地に立たされる可能性があります。

金融機関と仮想通貨取引所の意見対立は今後も続くと考えられますが、このルール作成プロセスの行末が市場にどのような影響を及ぼすか注目です。業界と当局の衝突は市場の発展に必要な痛みかもしれませんが、事態が長引き投資家の信頼が揺らぐことは避けたいところです。

Source: Bitcoinist

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