バイナンス、米財務省からの圧力を受ける：10億ドルのイラン関連資金に関する最終通告

バイナンスは、イランに関連する違法な暗号活動を助長したとの疑惑により、最近数ヶ月間、厳しい監視を受けている。最新の展開として、米財務省がこの取引所に対して私的な最終通告を行った。

再び注目を浴びるバイナンス

『ザ・インフォメーション』によると、米財務省は最近、バイナンスに対して2023年以降の監視措置の遵守を求める書簡を送付した。この圧力は、調査報道が2024年および2025年にバイナンスを通じてイラン関連の団体に向けて大量の暗号通貨が流入した可能性を示唆したことを受けてのものである。報道で引用された推定値は様々で、一部の数字では総額が約17億ドルに達するとのこと。

以前、2月に『ビットコイニスト』は、リチャード・ブルーメンタール上院議員がこれらの疑惑に関連してバイナンスおよびその共同CEOリチャード・テンに対する正式な調査を開始したと報じた。ブルーメンタールの書簡では、同社がイランに関する米国および国際的な制裁の「大規模な違反」を助長した可能性があることへの懸念が示された。

協力の約束

再び厳しい監視を受ける中、バイナンスは独立したモニターおよび関連機関と協力していると述べた。『ザ・ブロック』へのコメントで、バイナンスのスポークスパーソンは、同社が完全な協力と透明性を提供していると語った。

別途、同取引所は以前のコンプライアンス問題の深刻さを認識しており、透明性と対応の迅速さを改善するために取り組んでいると述べた。『ザ・インフォメーション』によると、テロ対策担当財務次官ジーン・ランジは、取引所に対して財務省が課した監視プログラムに完全に協力する義務を再確認した。ランジのメッセージは、プログラムの要件の一部として関連データ記録や文書をタイムリーに共有することの重要性を強調した。

まとめ

バイナンスが米財務省から最終通告を受けたというのは、イランの違法な暗号活動に関する指摘を受けた結果です。これにより、バイナンスはコンプライアンス強化に乗り出さざるを得ない状況に追い込まれています。以前から米司法省もバイナンスを警戒しており、この動きは市場に不安を与える要因となるでしょう。

バイナンスの創業者であるCZ氏は、過去にもさまざまな規制問題で絶えず対処してきましたが、今回はさらに厳しい条件にさらされています。市場にとって重要なのは、これによって暗号通貨の価格がどのように影響を受けるか、そしてバイナンスがどのように対応するかです。

この状況での私の推奨は、シラミ潰されることなく長期的な価値を見据え、ポートフォリオを調整することです。ビットコインやにゃんまるコインなど、信頼できる資産を基軸にすることは安全策です。

Source: Bitcoinist

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